Innehållsförteckning
Vad klassas som PEP?
En person i politiskt utsatt ställning är en person som har eller har haft viktiga offentliga funktioner i en stat eller i en internationell organisation.
Vilka är PEP i Sverige?
Med en person i politiskt utsatt ställning avses en person som har, eller har haft en viktig offentlig funktion i ett land, exempelvis stats- eller regeringschefer, ministrar eller domare i Högsta domstolen.
Vilka personer ska PEP RCA screenas vid nyteckning för privatkunder?
Ett annat begrepp i samband med screening är PEP vilket står för Political Exposed Person och som på svenska betyder person i politiskt utsatt ställning. Inom denna kategori återfinns till exempel personer som är höga politiker, militärer, domare i högsta domstolen och ambassadörer etc.
Vad ska du göra om en kund visar sig vara en PEP?
Person i politiskt utsatt ställning (PEP) Om en kund är att betrakta som en person i politiskt utsatt ställning måste företaget vidta skärpta åtgärder. Det innebär att alltid ta reda på varifrån de tillgångar kommer som hanteras i en affärsförbindelse eller en enstaka transaktion.
Är ambassadörer PEP?
En PEP anses genom sin position och sitt inflytande inneha en ställning som kan utsättas för till exempel korruption och mutbrott. De yrken och positioner det gäller är bland annat riksdagsledamöter, domare i högsta instans, ambassadörer och höga officerare.
Vad är Transaktionsmonitorering?
Transaktionsmonitorering. Löpande transaktionsövervakning, regelkonfigurering, klassificering och rapportering. Med CM1 kan ni löpande övervaka kundernas transaktioner. Ni kan enkelt och smidigt konfigurera regler för övervakning utifrån de risker ni har identifierat i er verksamhet.
Vad är PEP andning?
Motståndsandning är en teknik som ger ett motstånd under utandningen och som hjälper till att öppna upp patientens luftvägar och lungor och ge renare luftvägar, vilket indirekt kan hjälpa patientens andning. Motståndsandning kallas PEP, som står för Positive Expiratory Pressure eller positivt expiratoriskt tryck.
Vad är politisk utsatt ställning?
En “person i politiskt utsatt ställning” är en fysisk person som: a) har eller under de senaste 18 månaderns har haft en viktig offentlig funktion i en stat; b) har eller under de senaste 18 månaderna har haft en funktion i ledningen i en internationell organisation.
Vad innebär skärpt övervakning Högrisktredjeland?
I det femte penningtvättsdirektivet anges vilken typ av skärpta försiktighetsåtgärder som krävs, till exempel inhämtande av ytterligare information om kunden och om den verkliga huvudmannen eller inhämtande av godkännande från företagsledningen för att inleda en affärsförbindelse.
En person i politiskt utsatt ställning är en person som har eller har haft viktiga offentliga funktioner i en stat eller i en internationell organisation. Exempel på personer i politiskt utsatt ställning: Statschefen. Riksdagsledamöter.