Vilka klassas som PEP?
Person i politiskt utsatt ställning (PEP)
- Statschefen.
- Riksdagsledamöter.
- Statsministern och övriga ministrar i regeringskansliet.
- Domare i Högsta domstolen och Högsta förvaltningsdomstolen.
- Riksrevisorerna.
- Riksbankens direktion.
- Ambassadörer.
Är jag PEP?
Med en person i politiskt utsatt ställning avses en person som har, eller har haft en viktig offentlig funktion i ett land, exempelvis stats- eller regeringschefer, ministrar eller domare i Högsta domstolen.
Vad ska du göra om en kund visar sig vara en PEP?
Person i politiskt utsatt ställning (PEP) Om en kund är att betrakta som en person i politiskt utsatt ställning måste företaget vidta skärpta åtgärder. Det innebär att alltid ta reda på varifrån de tillgångar kommer som hanteras i en affärsförbindelse eller en enstaka transaktion.
Vilka är PEP och RCA?
Detta API visar om en person är en i en politiskt utsatt ställning så kallad Politiskt Exponerad Person (PEP) eller familjemedlem eller känd medarbetare (RCA) till en PEP. Om ditt företag omfattas av Penningtvättlagen (PTL) måste du alltid verifiera om kunden är en PEP eller RCA när du ska ingå en affärsrelation.
Är ambassadörer PEP?
En PEP anses genom sin position och sitt inflytande inneha en ställning som kan utsättas för till exempel korruption och mutbrott. De yrken och positioner det gäller är bland annat riksdagsledamöter, domare i högsta instans, ambassadörer och höga officerare.
Vad är politisk utsatt ställning?
En “person i politiskt utsatt ställning” är en fysisk person som: a) har eller under de senaste 18 månaderns har haft en viktig offentlig funktion i en stat; b) har eller under de senaste 18 månaderna har haft en funktion i ledningen i en internationell organisation.
Vad är konsekvensen av att en kund är PEP enligt penningtvättslagen?
Penningtvättslagen ställer höga krav på att banken har god kunskap om sina kunder och deras bankaffärer. Banken måste förstå syftet med affärsförhållandet och kundens olika transaktioner. När et gäller en PEP måste banken vidta åtgärder som går utöver normala åtgärder – skärpta åtgärder.
När ska kundkännedom senast vara uppnådd om säljaren?
När ska mäklaren kontrollera kundens identitet? Mäklaren är skyldig att kontrollera kundens identitet (oftast säljaren) innan avtalet för uppdraget skrivs under. Vid enstaka transaktioner som överstiger 15 000 euro är mäklaren skyldig att kontrollera köparens identitet innan köpekontraktet skrivs under.
https://www.youtube.com/watch?v=7vsxy_37978