Innehållsförteckning
Vad gör en KYC analytiker?
Som KYC-analytiker kommer du jobba med att motverka penningtvätt och annan finansiell brottslighet. Du kommer ha mycket kontakt med kunder (både privat- och företagskunder) och samla in information som är nödvändig för att banken ska kunna bedriva arbetet inom motverkande av penningtvätt på ett bra sätt.
Varför KYC?
Know your customer Exempelvis måste banker och revisionsbyråer både fastställa sina kunders identitet och kontrollera var deras pengar kommer ifrån. – KYC syftar till att begränsa omloppet av svarta pengar på marknaden, och därmed göra det svårare att tjäna stora pengar på kriminella aktiviteter.
What is the traditional KYC process?
Traditional KYC processes Financial institutions start the KYC process by asking customers to provide a range of basic information about their business operations and individuals. It includes the names of the company’s directors, business addresses, national insurance or social security numbers, company numbers, and so on.
Are your KYC processes slowing down onboarding?
As a result, more finance, legal and law firms are introducing and revamping their Know Your Customer (KYC) processes. If your existing KYC processes are slowing down onboarding, driving up overhead and lacking quality control, then you need to look at ways to streamline, improve, and drive efficiency.
Does your KYC process need automation or humans?
While most of your KYC processes can be handled with smart technology and automation, you still need humans to steer the top-level functions, and handle more complex or borderline decisions.
Which KYC processes have the highest risk of return?
Firstly onboarding, which done manually is one of the highest risk KYC processes with the lowest rate of return – in fact, data indicates that only 10% of onboarded customers generate any revenue in the first 12 months.